關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-121

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2023年12月15日（星期五）下午3:00在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2.召集人：公司第六屆董事會

3.公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年12月15日（星期五）下午3:00；

網絡投票時間：2023年12月15日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月15日日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

網絡投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網重復投票，以第一次投票為準。

6.股權登記日：2023年12月8日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年12月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》	√
2.00	逐項審議《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》	√
2.01	發(fā)行股票的種類和面值	√
2.02	發(fā)行方式和發(fā)行時間	√
2.03	發(fā)行對象及認購方式	√
2.04	定價基準日、發(fā)行價格和定價原則	√
2.05	發(fā)行數(shù)量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集資金總額及用途	√
2.08	本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤安排	√
2.09	上市地點	√
2.10	本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期	√
3.00	《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案》	√
4.00	《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》	√
5.00	《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
6.00	《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》	√
7.00	《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》	√
8.00	《關于<未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規(guī)劃>的議案》	√
9.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的議案》	√

上述議案1-9屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年11月29日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-115）、《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-116）等相關公告。