證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2025-065

深圳市大為創新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現場會議時間：2025年11月10日15:00；

2.網絡投票時間：2025年11月10日；

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年11月10日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年11月10日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第六屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創新科技股份有限公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計489人，代表股份71,798,815股，占公司有表決權股份總數的30.2330％。其中：

通過現場投票的股東6人，代表股份512,400股，占公司有表決權股份總數的0.2158％；

通過網絡投票的股東483人，代表股份71,286,415股，占公司有表決權股份總數的30.0172％；

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東482人，代表股份924,600股，占公司有表決權股份總數的0.3893％。其中：

通過現場投票的中小股東1人，代表股份100股，占公司有表決權股份總數的0.0000％；

通過網絡投票的中小股東481人，代表股份924,500股，占公司有表決權股份總數的0.3893％。

3.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共482人，代表股份數量924,600股，占公司股本總額的0.3893％。

（二）公司部分董事、全體監事出席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》

表決結果：同意71,677,915股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8316％；反對79,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1111％；棄權41,100股（其中，因未投票默認棄權19,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0572％。

其中，中小股東表決情況為：

同意803,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的86.9241％；反對79,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.6308％；棄權41,100股（其中，因未投票默認棄權19,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.4452％。

本議案為股東大會特別決議事項，經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意通過。

（二）《關于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》

2.01、修訂《獨立董事工作制度》

表決結果：同意71,672,915股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8246％；反對80,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1116％；棄權45,800股（其中，因未投票默認棄權18,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0638％。

其中，中小股東表決情況為：

同意798,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的86.3833％；反對80,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.6632％；棄權45,800股（其中，因未投票默認棄權18,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.9535％。

本議案以普通決議審議通過。

2.02、修訂《累積投票制度》

表決結果：同意71,676,015股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8290％；反對82,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1148％；棄權40,400股（其中，因未投票默認棄權18,700股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0563％。

其中，中小股東表決情況為：

同意801,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的86.7186％；反對82,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.9120％；棄權40,400股（其中，因未投票默認棄權18,700股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.3695％。

本議案以普通決議審議通過。

2.03、修訂《對外擔保管理制度》

表決結果：同意71,672,715股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8244％；反對80,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1124％；棄權45,400股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0632％。

其中，中小股東表決情況為：

同意798,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的86.3617％；反對80,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.7281％；棄權45,400股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.9102％。

本議案以普通決議審議通過。

2.04、修訂《對外投資管理制度》

表決結果：同意71,664,915股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8135％；反對80,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1118％；棄權53,600股（其中，因未投票默認棄權31,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0747％。

其中，中小股東表決情況為：

同意790,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的85.5181％；反對80,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.6848％；棄權53,600股（其中，因未投票默認棄權31,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的5.7971％。

本議案以普通決議審議通過。

2.05、修訂《關聯交易決策制度》并更名為《關聯交易管理制度》

表決結果：同意71,650,315股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7932％；反對81,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1137％；棄權66,900股（其中，因未投票默認棄權45,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0932％。

其中，中小股東表決情況為：

同意776,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.9390％；反對81,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.8254％；棄權66,900股（其中，因未投票默認棄權45,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.2356％。

本議案以普通決議審議通過。

2.06、修訂《會計師事務所選聘制度》

表決結果：同意71,655,515股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8004％；反對79,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1103％；棄權64,100股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0893％。

其中，中小股東表決情況為：

同意781,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的84.5014％；反對79,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.5659％；棄權64,100股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.9327％。

本議案以普通決議審議通過。

2.07、修訂《募集資金管理及使用制度》并更名為《募集資金管理制度》

表決結果：同意71,655,015股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7997％；反對79,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1104％；棄權64,500股（其中，因未投票默認棄權42,900股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0898％。

其中，中小股東表決情況為：

同意780,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的84.4473％；反對79,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.5767％；棄權64,500股（其中，因未投票默認棄權42,900股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.9760％。

本議案以普通決議審議通過。

2.08、修訂《非日常經營交易事項決策制度》

表決結果：同意71,651,815股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7953％；反對81,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1135％；棄權65,500股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0912％。

其中，中小股東表決情況為：

同意777,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的84.1012％；反對81,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.8146％；棄權65,500股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.0841％。

本議案以普通決議審議通過。

2.09、修訂《籌資管理制度》

表決結果：同意71,650,715股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7937％；反對79,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1104％；棄權68,800股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0958％。

其中，中小股東表決情況為：

同意776,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.9823％；反對79,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.5767％；棄權68,800股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.4411％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關于擬續聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意71,650,115股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7929％；反對79,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1106％；棄權69,300股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0965％。

其中，中小股東表決情況為：

同意775,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.9174％；反對79,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的8.5875％；棄權69,300股（其中，因未投票默認棄權42,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.4951％。

本議案以普通決議審議通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：余蘇、趙俊波；

（三）結論性意見：

公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2025年11月10日